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多家庭纺织企已,焦作破获特大团伙票据诈欺案涉案4亿元

By admin in 新闻中心 on 2020年4月21日

法院提醒:提由于民间在进行承兑汇票倒买倒卖和贴现业务的过程中,无需到公安机关等部门登记备案,只有在交易过程中出现问题并造成损失以后,受害人才到公安机关报案,而此时损失已经造成。

澳门威利斯人娱乐场,利用伪造的承兑汇票,顺利骗取千吨钢材牟取暴利,直至被害企业到银行贴现时案发。一起金融诈骗案的报警,牵出一个特大票据诈骗团伙。近日,辽宁省抚顺市公安局望花分局经侦大队破获这起特大团伙票据诈骗案,现已抓获犯罪嫌疑人8人,此案涉及辽宁、广西、安徽、河南、河北、山东、吉林等多个省区市,涉案票据票面价值达4亿元。

利用假汇票“空手套白狼”

办案人员在接受《法制日报》记者采访不无担心地说,涉案假票据均能通过银行验证,如不到银行贴现根本不能发现系伪造,对国家金融秩序造成严重冲击,建议相关部门从源头上预防假金融票据有空可钻,维护国家金融秩序。贴现发现有假牵出大案
今年3月17日,抚顺望花警方接到抚顺某公司报案,称公司被他人以伪造银行承兑汇票骗取钢材3000余吨。接报后,警方相关警种成立专案组,全面开展侦破工作。
经工作发现,今年1月21日,该公司与抚顺某物资经销处实际经营人张某某签订钢材购销合同,张某某付给该公司4张累计票面金额1900万元的银行承兑汇票后,该公司开始供应张某某钢材。该公司将其中1张400万元的承兑汇票背书至下家企业到银行贴现时,发现承兑汇票系伪造。
专案组据此线索抽丝剥茧,深追细查,一个以广州人陈某为一线,以河南周口人王某某为二线,黄某、薛某某、李某为三线,以梅某某为四线的特大票据诈骗网络浮出水面。
据介绍,此案涉案地域广,案情较复杂,共涉及辽宁、山东、河南、河北、安徽、广西、广东、吉林、天津等全国多个省区市,数十家企业及银行,涉案人员众多,涉案价值巨大,其中,漯河、周口地区为重灾区。
“此案中,不排除银行工作人员和不法分子相互勾结,充当内鬼,将实际在银行办理银行承兑汇票业务的企业信息、相关的公章名戳样章提供给不法分子,为克隆假票提供帮助。已抓获的主要犯罪嫌疑人王某某就曾经是银行工作人员,在王某某的聊天及通话记录里就涉及到一些银行工作人员,有的还标注是银行行长。不法分子之间多是单线联系,中间人众多,且中间人往往获得可观的好处费。”抚顺市公安局望花分局经侦大队大队长刘广新说,我国现有法律对专业从事倒票并从中获利的人员定罪标准并未有明文规定,打击处理有一定难度。物流运输假票规避打击
通过对张某某调查,专案组获悉伪造银行承兑汇票系由犯罪嫌疑人梅某某提供,张某某负责中间联系,每吨钢材提取120元中间费。
经过深入调查梅玉祥接触关系,专案组发现犯罪嫌疑人赵某某与其接触密切。赵某某虚构可以获得彰武土地开发权的事实,同梅某某签订建筑工程协议,并利用伪造银行承兑汇票向新钢购进钢材,然后低价变现。
3月22日,专案组获悉梅某某和赵某某要在沈阳会面的情报后,果断出击,将犯罪嫌疑人梅某某、赵某某以及介绍买卖伪造银行承兑汇票的犯罪嫌疑人徐某某抓获。
3名犯罪嫌疑人到案后,专案组查明了伪造承兑汇票的来源,确定了上线犯罪嫌疑人黄某、薛某某、李某和介绍买卖伪造银行承兑汇票的犯罪嫌疑人徐某某、金某某。
专案组兵分三路,奔赴沈阳、哈尔滨和宿州实施抓捕,相继将薛某某、金某某、李某3名犯罪嫌疑人抓捕归案。
根据3名犯罪嫌疑人的交代,人称“王行长”的上线犯罪嫌疑人进入专案组侦查视线。经过研判分析,专案组在确定“王行长”的真实身份系王某某后,辗转河南、山东两省三市,经过15天艰苦奋战,终将王某某在山东临沂抓获。
经审讯发现,王某某从广州陈姓男子手里购买伪造银行承兑汇票后,经他人介绍在全国范围内发展下线,大肆贩卖,形成较为固定的票据诈骗网络。
“此案涉案人员多,且多是有前科人员,调查抓捕难,涉及的企业、可能涉案的开票出票企业众多。”刘广新表示,根据现有掌握证据显示,承兑汇票的开票、出票涉及到广西、安徽、河南等十余个省区市的多家企业及银行等相关部门,这些企业和银行是否存在工作人员不法行为还需要公安机关具体工作确认。
刘广新还表示,目前已经确定并抓获的犯罪嫌疑人多数名下注册了空壳公司,他们了解市场情况,具备反侦查意识,审讯有难度;该案涉及的关联人员众多,且多数是朋友之间介绍,还存在一定的经济利益,故取证存在很大的难度;假票流通多是通过快递物流,不法行为隐蔽,资金交易多用他人账号,给侦查取证带来巨大困难,单凭一地公安机关办案难以侦破。严重冲击国家金融秩序
上述犯罪嫌疑人落网后,专案组一方面与检法机关沟通,明确办案方向,另一方面组织预审、法制人员提前介入审讯工作,查清事实,固定证据。
警方查明,广州犯罪嫌疑人陈某将伪造银行承兑汇票以票面500万元2万至3万元的价格卖给二线犯罪嫌疑人王某某,二线王某某、三线李某、薛某某、黄某分别加价10万元,最后以20余万元的价格卖给四线犯罪嫌疑人梅某某。今年1月上旬至2月上旬,梅某某在购得4张总面额1900万元的伪造银行承兑汇票后,从被害公司先后骗取3200吨总价值620万元的钢材,赵某某将进价2080元每吨的钢材以1500元至1600元不等的低价变现,共获赃款447万元,分给梅某某202万元。
专案组深追细查,现已查获伪造银行承兑汇票7张,票面金额近3400余万元。另外还查明犯罪嫌疑人之间交易了大量伪造记账式国债、伪造银行商业汇票,票面金额累计达4亿多元,严重冲击了国家金融秩序,危害企业利益。
“通过这起案件,折射出假票泛滥、涉及种类多的现状。”刘广新称,这些票有的在不法分子手中,有的甚至已经流入到市场,而且这些假票均能通过银行验证,如果不到银行贴现根本就发现不了是假的。那些假银承、国债在质押过程中,如企业未能及时发现查获,将对国家的金融秩序造成严重冲击。
刘广新建议,金融管理部门以及银行,应当制定以及完善科学的票据验证体系,从源头上预防假金融票据有空可钻,维护国家金融秩序。
目前,专案组已将此案报批公安部督办案件,并拟发起集群战役。专案组正全力以赴抓捕在逃人员。案件正在进一步查办中。

得知汇票被没收,童某大吃一惊,第一时间联系了提供汇票的戴某和中间人祝某,戴某起初不承认,随后表示尽快筹资金还上。可坏消息接二连三到来,另3张汇票的购买者也找到了童某,告知其提供的汇票是假票。

经审讯,虚假承兑汇票诈骗案慢慢浮出了水面。

凭着童某给戴某的银行卡打款记录,警方查明了戴某的身份信息,戴某系80后,绍兴人。由于事情败露,已经不知所踪。

银行承兑汇票是由债权人开出的要求债务人付款的命令书。当这种汇票得到银行的付款承诺后,即成为银行承兑汇票。当今社会上,银行承兑汇票常常作为一种短期的融资工具流通,期限一般在30天到180天,90天的最为普遍。

在接到报案后,经侦大队当即立案侦查。

记者了解到,银行承兑汇票对于卖方来说,是对现有或新的客户提供远期付款的方式,可以增加销售额,提高市场竞争力。对于买方来说,则是利用远期付款,以有限的资本购进更多货物,最大限度地减少对营运资金的占用与需求,有利于扩大生产规模。简单理解下,使用银行承兑汇票是一种可以达成双赢的方式,因此它被广泛用于贸易结算和资金融通。

之后,在家属的劝导下,戴某选择了自首,并在家人的帮助下,主动还上了32万余元。

经祝某介绍,“黄牛”童某成了他们的“大客户”,10张假汇票很快卖出了4张,获利100多万元。

于是,民警于去年年末、今年年初,多次来到戴某家中,希望家属出面对戴某进行劝返。今年3月6日,戴某在家人的陪同下来到经侦大队投案自首,并交代了其犯罪经过。3月9日、12日,祝某、沈某也相继落网。

资深老“黄牛”也栽了

这些虚假承兑汇票上的出票公司往往是真实存在的,有时候会很难辨别。因此,购买银行承兑汇票要增强风险意识,首先要验明其真伪,核实买卖双方身份信息,一旦发现票据存在问题要及时报案。

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纺织企业购买银行承兑汇票需谨慎

去年7月,一位焦急的报案人来到区公安分局经侦大队受案窗口。这位报案人童某是一名资深“黄牛”,以倒卖银行承兑汇票,从中赚取利差来获利,之前一直进行得很顺利,却不想这次栽了大跟斗。

记者在查获的虚假承兑汇票中看到,其中一张汇票在半年的时间里已经8家企业流转,其中不乏新疆、山东等外省企业。

2016年,沈某通过非法途径搞到了10张假的承兑汇票,并邀请朋友戴某一起“大干一票”。考虑到缺乏经验,沈某与戴某找来了经验老到的“黄牛”祝某,相约由沈某负责搞票,祝某做中间人,戴某负责对接实施诈骗,并约定和祝某事后五五分成。

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“怎么可能是假的?”该企业立即电话联系提供汇票的企业,却发现上述背书的企业也均不知情,很快,该企业联系到了童某。

近年来,此类通过倒卖银行承兑而引发的案件不在少数。究其原因是由于“差价利润”使得许多倒票主体存在侥幸心理。

随后,这些脱手的汇票就开始在全国的企业间不停流转。但当山东某纺织企业财务人员拿着到期的汇票去银行兑换时,却被银行告知这是一张假票,并被没收。

由于它的流通性,有不少不法分子将其看成了一种“商机”,利用虚假的承兑汇票实施诈骗。今年3月初,犯罪嫌疑人戴某、祝某、沈某相继落网,他们使用假承兑汇票诈骗共计100余万元,波及了多地多家纺织企业。

童某只能再三催促戴某还钱,可对方毫无反应。不得已之下,为了信用,童某只能自掏腰包把钱还上,并拿回了3张假汇票。

随后,为了暂时稳住童某,沈某等三人一度将童某退回的一张30万元的假汇票又转手卖给了“黄牛”陈某,将赚取的钱还给童某。

但很快童某便发现汇票是虚假的,便不停催促戴某还钱,可这些钱早已被他们挥霍一空。

童某拿着汇票找到戴某,戴某在还上了一小部分钱后失踪了。童某只好赶到经侦大队报案。

据沈某交代,他的假汇票系从萧山的单某手中购得。经警方调查,单某因诈骗罪已入狱服刑。目前,戴某、沈某、祝某已被刑事拘留,此案正在进一步侦查中。

时间越久,“窟窿”越发补不上,戴某只能选择跑路。

由于存在“差价利润”,滋生出一部分人专门吸收公众存款用于单纯的倒票获利,许多银行营业厅附近盘踞着一些专门从事倒买倒卖承兑汇票的中介。这些民间票据中介游走于金融机构和企业之间,通过获取银行承兑汇票贴现的利差获利,一直生存于灰色地带,游离于法律之外。

据童某回忆,2016年12月初,因为企业有承兑汇票的需要,他在柯桥经朋友介绍认识了从事汇票倒卖的祝某。在祝某的介绍下,他从戴某手中先后以100万元左右的价格购买了4张共计110万元票面的银行承兑汇票,其中分为20、30、50万元三种票面。这些汇票到期时间均在2017年5、6月,不能立即提现,于是童某拿到汇票后,立即给这些汇票找下家,加价卖给了有需要的企业。

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